(Teleborsa) -
E' boom di riciclaggio ed operazioni "sospette", mentre calano le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo. Lo segnala l'ultimo
rapporto dell'UIF, l'Unita' di informazione finanziaria della Banca d'Italia, secondo cui le segnalazioni di
operazioni "sospette" sono salite del 7% a 13.187 nel 2020.
Il
secondo semestreha fortemente contribuito all’andamento complessivo dell’anno: le segnalazioni di
operazioni "sospette" sono cresciute del 10,3% a 60.220, che "costituiscono in assoluto il maggior numero di segnalazioni pervenute in un semestre"
In particolare le
segnalazioni di riciclaggio sono
aumentate dell’11,1% a 59.760 ed hanno più che compensato le
minori segnalazioni relative al
finanziamento del terrorismo (267) e alla
voluntary disclosure (178).
Nel complesso gli
importi delle operazioni segnalate hanno
sfiorato i 49 miliardi di euro, in linea con l'anno precedente, mentre sono aumentati gli importi delle segnalazioni contenenti operazioni solo prospettate (da 3 a 9 miliardi), riferibili principalmente a sospetti tentativi di truffe nell’ambito della emergenza sanitaria.
Nel secondo semestre l’Unità ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 60.457 segnalazioni e h
a adottato 15 provvedimenti disospensione di operazioni sospette per un valore di
10,4 milioni di euro (21 provvedimenti e 8,2 milioni nel secondo semestre del 2019).