(Teleborsa) - La
Commissione europea propone di
fissare in tutta l'Unione un
tetto massimo sui pagamenti in contati a 10.000 euro. La proposta è contenuta nel
pacchetto sulle
misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, presentato oggi dal Vicepresidente
Valdis Dombrovskis e dalla Commissaria ai servizi finanziari,
Mairead McGuinness.
"I Paesi in cui ci sono già limiti più stringenti potranno mantenerli", ha precisato Dombrovskis. Il pacchetto comprende anche la proposta di creare una nuova
autorità dell'Unione per la lotta al riciclaggio, il cui acronimo italiano è "Amla" e che nelle intenzioni dell'esecutivo comunitario "sarà la centrale di coordinamento delle autorità nazionali, tesa a garantire che il settore privato applichi in modo corretto e coerente le norme Ue". Obiettivo del pacchetto, spiega la commissione con un comunicato, è "migliorare l'individuazione delle operazioni e delle attività sospette e colmare le
lacune sfruttate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il
sistema finanziario". Quattro le proposte legislative del pacchetto. Un
regolamento che istituisce la nuova autorità comunitaria; un regolamento sull'antiriciclaggio con norme direttamente applicabili; una
sesta direttiva (Amld6) che sostituisce l'attuale (2015/849), con disposizioni da recepire nel diritto nazionale. Infine, una revisione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività.
"O
gni nuovo scandalo di riciclaggio di denaro è uno scandalo di troppo e ci ricorda che il nostro lavoro per colmare le lacune del nostro sistema finanziario non è ancora finito - ha affermato Dombrovskis -. Negli ultimi anni abbiamo compiuto enormi progressi e le nostre norme antiriciclaggio sono ora tra le più severe al mondo. Adesso però sere
una rigorosa vigilanza". Secondo la Commissaria McGuinness "il
pacchetto odierno intensifica notevolmente i nostri
sforzi per impedire che il
denaro sporco venga riciclato attraverso il sistema finanziario".
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