(Teleborsa) - Il
fondatore di FTX, piattaforma di trading di criptovalute in bancarotta,
Sam Bankman-Fried è stato
arrestato alle Bahamas su richiesta dei pubblici ministeri statunitensi, il giorno prima della sua testimonianza davanti al Congresso sull'improvviso fallimento il mese scorso di uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo.
Le
accuse penali contro Bankman-Fried includono
frode telematica,
cospirazione per frode telematica, frode in titoli, cospirazione per frode in titoli e
riciclaggio di denaro, secondo quanto riporta il The New York Times, citando una persona a conoscenza della questione.
Bankman-Fried è detenuto
in custodia in attesa di un processo di estradizione, ha dichiarato il procuratore generale delle Bahamas, Ryan Pinder. I pubblici ministeri federali di Manhattan hanno in programma di aprire il caso contro di lui nella giornata odierna, "e avranno altro da dire in quel momento", ha dichiarato Damian Williams, procuratore statunitense per il distretto meridionale di New York, in una dichiarazione separata.
La Securities and Exchange Commission (
SEC) ha invece dichiarato di aver autorizzato accuse "relative alle
violazioni delle nostre leggi sui titoli da parte del signor Bankman-Fried".
L'exchange, lanciato nel 2019 e con sede alle Bahamas, ha
dichiarato bancarotta l'11 novembre dopo aver faticato a raccogliere fondi per evitare il collasso mentre i clienti si affrettavano a ritirare 6 miliardi di dollari dalla piattaforma in sole 72 ore. Da allora è emerso che Bankman-Fried ha utilizzato segretamente 10 miliardi di dollari in fondi dei clienti per sostenere la sua attività commerciale.
Nelle interviste ai media dal crollo di FTX, Bankman-Fried ha
ammesso importanti passi falsi manageriali, ma ha anche affermato di non aver mai tentato di commettere frodi o infrangere la legge.
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