(Teleborsa) - La Securities and Exchange Commission (
SEC) ha intentato
un'azione di emergenza in cui ha ottenuto con successo il congelamento dei beni, la nomina di un curatore fallimentare e altri aiuti di emergenza contro il consulente per gli investimenti con sede a Miami
BKCoin Management e il suo manager Kevin Kang, in connessione a una
frode con criptovalute.
Almeno da ottobre 2018 a settembre 2022, BKCoin ha
raccolto circa 100 milioni di dollari da almeno 55 investitori per investire in criptovalute, ma BKCoin e Kang hanno invece utilizzato parte del denaro per effettuare pagamenti simili a
schema Ponzi e per uso personale, si legge in una nota.
"Come sosteniamo, gli investitori hanno affidato i loro soldi agli imputati per il trading in criptovalute. Invece, gli imputati si sono appropriati indebitamente del loro denaro, hanno
creato documenti falsi e hanno persino adottato una
condotta simile a uno schema Ponzi - ha affermato Eric Bustillo, direttore dell'ufficio regionale di Miami della SEC - Questa azione evidenzia il nostro continuo impegno per proteggere gli investitori e sradicare le frodi in tutti i settori dei titoli, inclusa l'arena delle criptovalute".